З початку 2025 року державі вже вдалося повернути понад 156 мільйонів гривень збитків, завданих через ухилення від сплати податків та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.
Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.
За її словами, загальна сума виявлених збитків перевищує 336 мільйонів гривень. Команда ДПС разом із правоохоронними органами працює над повним відшкодуванням завданих державі втрат.
У першому півріччі фахівці податкової провели 228 документальних перевірок, а також понад тисячу аналітичних досліджень фінансово-господарської діяльності підприємств. У більшості випадків були виявлені ознаки кримінальних правопорушень, зокрема легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (стаття 209 ККУ), та ухилення від сплати податків (стаття 212 ККУ).
До правоохоронних органів податківці передали понад 500 висновків із підтвердженими ознаками кримінальних правопорушень. У результаті було зареєстровано 29 нових кримінальних проваджень, а також доповнено матеріали у вже відкритих справах.
Серед найпоширеніших схем ухилення — переведення частини прибутку на спрощену систему оподаткування із перевищенням лімітів. Такі дії дозволяли компаніям занижувати свої податкові зобов’язання. За цією схемою вже вдалося повернути до бюджету 32,3 мільйона гривень.
Ще 40,1 мільйона відшкодовано внаслідок викриття фіктивних господарських операцій із використанням підставних фірм. У випадках подання неправдивих даних у податковій звітності держава вже отримала назад понад 16 мільйонів гривень. А за фактами отримання бюджетних коштів без реєстрації податкових накладних відшкодовано ще 9 мільйонів.
