Поліцейські викрили співвласників мережі ресторанів у виведенні коштів до країни-агресора.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.
В ході слідства правоохоронці встановили, що співвласники мережі ресторанів, незважаючи на запроваджені санкції та повномасштабне вторгнення рф на територію України, продовжили виводити кошти на рахунки російської керуючої компанії. Її бенефіціарним власником є громадянин рф – відомий російський ресторатор.
Крім того, встановлено, що учасники злочинної групи причетні до незаконних заволодінь земельних ділянок та підриємств, а також контролюють певну частину будівельного бізнесу на території Києва.
З метою уникнення санкцій та створення уявлення, що розірвані всі бізнесові зв’язки з рф, було перейменовано назву бренду. Він включає в себе кілька ресторанів, які на даний час функціонують у Москві.
Поліцейські провели санкціоновані обшуки в головному офісі групи компаній. Вилучили один мільйон гривень та 15 тисяч євро готівкою, а також фінансово-господарську документацію. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти та рахунки компаній.
Досудове розслідування триває за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у громаді на Рівненщині заборонили рух транспорту без шумопоглиначів.
