СБУ разом із поліцейськими та прокуратурою провели масштабну операцію, в ході якої припинили діяльінсть злочинної групи.
Як зазначається, учасники угрупування скуповували та реалізовували бурштин великих фракцій, а далі незаконно переправляли до країн Близького Сходу та Східної Азії.
https://www.youtube.com/watch?v=vRHLRk08mr4&ab_channel=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
До угрування входили як українці, так і іноземці. Вони скуповували бурштин великих фракцій, так званий «пейзаж», у незаконних старателів і мешканців північних районів Рівненщини. Товар переправляли літаками через кур'єрів, приховуючи його від митних платежів, а також використовували підроблені документи ліцензованих надрокористувачів.
Зловмисники підшукували клієнтів через закриті профілі у соціальних мережах, а також проводили онлайн аукціони. Для безпечного обміну інформацією і деталями логістики організатори використовували спеціальне програмне забезпечення. Саме за його допомого відбувався підбір замовників, а також відображався маршрут руху бурштину до закордонного клієнта. ПЗ також «підтримувало» фінансову звітність щодо протиправних транзакцій.
Під час слідчих дій виявили та вилучили 5 мотопомп, 2 автомобілі УАЗ та бурштин сирець.
Було проведено7 обшуків у Рівненській, Київській областях та столиці за адресами проживання учасників угруповання і місцях зберігання незаконно добутого бурштину.
Під час обшуків виявлено і вилучено:
• понад 1 тонну незаконно видобутого бурштину сирцю;
• майже 500 кг бурштину «пейзаж» та ювелірних виробів з сонячного каменю;
• станки для кустарної обробки каміння;
• $130 тис. та € 30 тис., отриманих від незаконної реалізації бурштину;
• мобільні термінали із встановленим програмним забезпеченням, які використовувались для реалізації «елітного бурштину»;
• чорнові записи щодо обсягів незаконного бізнесу і клієнтів;
• 40 од. мотопомп та пожежні рукави для незаконного видобутку.
За результатами слідчих дій 4 учасникам угруповання, у тому числі одному із організаторів, повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 240-1, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України. Їх затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та підтримки нелегального бізнесу.
Зловмисники підшукували клієнтів через закриті профілі у соціальних мережах, а також проводили онлайн аукціони. Для безпечного обміну інформацією і деталями логістики організатори використовували спеціальне програмне забезпечення. Саме за його допомого відбувався підбір замовників, а також відображався маршрут руху бурштину до закордонного клієнта. ПЗ також «підтримувало» фінансову звітність щодо протиправних транзакцій.
Під час слідчих дій виявили та вилучили 5 мотопомп, 2 автомобілі УАЗ та бурштин сирець.
Було проведено7 обшуків у Рівненській, Київській областях та столиці за адресами проживання учасників угруповання і місцях зберігання незаконно добутого бурштину.
